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5. 色々なKYCの目的（例） 目的 金融 キャリア ECサイト 金銭的被害の 低減 融資の回収不能 契約後1か月間の タダでの利用 端末代金の回収 不能 代金未収 配達不能（配送 料・回収料） 犯罪利用の回避 マネーロンダリング テロ資金供与 飛ばし携帯としての 利用 他人名義での商品 横取り、転売 離脱リスクの回避 非活発ユーザの離 脱兆候発見 非活発ユーザの離 脱兆候発見 非活発ユーザの離 脱兆候発見 顧客により良い サービスを提供する 他の商品の提案 割引プランの提案 商品のリコメンド
「我々の本人確認が不十分だった」（NTTドコモの丸山誠治副社長）――。 NTTドコモの決済サービス「ドコモ口座」の不正利用に端を発した不正出金事件では、「本人確認」という言葉が記者会見などで何度も飛び交った。 だが、日本において「本人確認」という言葉が意味するところは明確とは言えない。NTTドコモも記者説明会で「（銀行とNTTドコモの間で）本人確認のレベルについて共通認識があったのかどうか、甘かった面がある」と認めている。 日本の法律用語としての本人確認は「身元確認」とほぼ同義だ。運転免許証やパスポートなど身分証（本人確認書類）の提示を求め、本人の氏名や生年月日、住所などを確認する。 対面での確認に加え、身分証のコピーと転送不要郵便を組み合わせて確認する手法や、アプリで本人の顔と身分証の画像データを送信してもらう手法（eKYC）もある。法律に基づく厳格な本人確認なしに、銀行は新規に口座を開
犯罪による収益の移転防止に関する法律（はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ）は、資金洗浄（マネー・ロンダリング）およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。 本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、各特定事業者に対する監督は特定事業者ごとの事業所管省庁（金融機関であれば金融庁、電話受付代行業務と電話転送サービス業務であれば総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課、税理士であれば国税庁税理士管理室）が共管し[2]、商業登記に係る実質的支配者リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。 従来、日本における資金洗浄対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」の2つであり、主に金融機関において対策を行
2020年4月、改正犯罪収益移転防止法が施行された。オンラインで完結できる本人確認の選択肢が増えたことで、eKYCに対する関心が高まっている。オンラインで本人確認を完結させることは、さまざまなメリットがある一方で、セキュリティ上のリスクも存在する。そこで本記事では注目を浴びるeKYCについて、基本的な仕組みやメリット、そのリスクなどについて詳しく解説する。 eKYCとは eKYCは「electronic Know Your Customer」の頭文字をとったもので、本人確認の手続き（KYC）を電子的（electronic）な方法で行う仕組みのことを指す。スマートフォン（以下、スマホ）の普及などによってユーザーの環境が変わり、また2020年4月に犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）が改正されたことで注目を集めている。 eKYCでは撮影した免許証等の画像に加え、スマホなどで撮影した本人の画像を送
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics 【総務相 住民票LINE請求は問題】 yahoo.jp/7Uh7LT 高市総務相は、東京都渋谷区が始めた無料通信アプリ「LINE」で住民票の写しの交付請求ができるサービスについて、区に改善を促す考えを示した。高市総務相は「セキュリティーなどの観点から問題がある」。 Masanori Kusunoki / 楠 正憲 @masanork 不思議な主張。そんなこと法律に書かれてたっけ→“オンライン請求に必要な電子署名を用いていないため、「画像の改ざんやなりすましの防止といったセキュリティーの観点や、法律上の観点から問題がある」と指摘” / “ＬＩＮＥで住民票「問題ある」 高市総務相、渋谷区に改…” htn.to/3UQJWxK6wn 弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine @masanork 住民基本台帳法12条って、書面での請求とは書い
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