課題や目的からサービスを探すコンプライアンスチェックをしたい
TDBの調査活動により収集されたデータを活用し、効果的なコンプライアンスチェックを実現。出資関係の把握や海外企業の情報も入手できます。信頼性の高い情報で、取引先の透明性をしっかりと見極めましょう。
Case Studyこんな活用例があります
犯収法に準拠した実質的支配者情報の把握
国内最大級のデータベースを使用することにより、通常では特定が困難な出資関係が複雑なケースについても実質的支配者を特定できます。
海外の取引先のコンプライアンスチェック
当該取引先だけでなく、取引先の最終親会社、役員、実質的所有者等のコンプライアンスチェックが可能です。
Related Service対応するサービス
グローバル企業情報データベース Orbis
世界最大級のグローバル企業情報データベース「Orbis」。 全世界の上場・非上場 5億件超の企業情報を提供。企業の概要・財務情報、オーナーシップ情報（株主・子会社・関連会社）、コンプライアンス関連情報、役員情報、ニュース・M&A情報、市場レポートなど、企業に関する様々な情報をご覧いただけます。
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実質的支配者データ
膨大な出資関係のデータから、犯収法（犯罪収益移転防止法）に準拠した実質的支配者を特定します。国内最大級のデータベースを使用することにより、通常では特定が困難な、出資関係が複雑なケースについても実質的支配者の特定が可能。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のための態勢整備をサポートします。
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