[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/Ir al contenido

Caso Maradona contra Villafañe

Añadir enlaces
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Caso Maradona contra Villafañe
Tribunal Juzgado Nacional en lo Penal y Económico N°9
Caso 2021-000256-CP-02
Nombre completo Maradona, Diego contra Villafañe, Claudia Rosana
Fecha 2015
Jueces Carminatti, Zucconi, López Biscayar
Palabras clave
patrimonio, evasión, malversación, fraude
[editar datos en Wikidata]

El Caso Maradona contra Villafañe fue una causa judicial iniciada en 2015 siendo los involucrados Diego Maradona demandando a su exesposa Claudia Villafañe por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio. Debido al interés que generó en la opinión pública y el desarrollo de sus investigaciones en otros países, varios medios argentinos y extranjeros siguieron la cobertura del tema.[1]​[2]​[3]​[4]​

Contexto

[editar]

Claudia Villafañe y Diego Maradona contrajeron matrimonio en 1989, cuando ya tenían dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona Villafañe. En 2003 se conoce que Claudia Villafañe inició la demanda de divorcio el 7 de marzo de 1998 por abandono del hogar, luego de permanecer 13 años casados.[5]​[6]​ Además le pedía la tenencia de sus hijas, Dalma y Gianinna, que para ese entonces tenían 15 y 12 años respectivamente.[7]​

El 21 de mayo de 2014 desde Dubái donde residía Maradona, revocó el poder general a Claudia Villafañe y a las dos hijas que tuvo con ella, Dalma y Gianinna Maradona.[8]​

En julio de 2015, Diego realizó una auditoría de sus bienes y como resultado se detalló que faltan 80 millones de pesos (unos 6 millones de dólares para la fecha).[9]​ Maradona hace una acusación en la televisión a Villafañe a quien reclama por haberle robado. Paralelamente publica un comunicado para desligar del tema a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.[10]​[11]​ Se divorciaron en 2003 y Claudia Villafañe obtuvo el capital de gestión del patrimonio de la leyenda del fútbol; con el fin de preservar el patrimonio de las dos hijas de la pareja.[3]​

Las partes fueron a mediación judicial y al no llegar a un acuerdo, fue enviado un ultimátum para que se devuelva supuestas posesiones que pertenecieron a Maradona como: camisetas, trofeos y joyas, entre otras pertenencias. El pedido fue a través de una carta documento.[12]​[13]​

Reclamación

[editar]
Diego Maradona

En noviembre de 2015, se ratificaron siete reclamaciones por aproximadamente 300 objetos de valor, dinero en cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay,[14]​ TD Bank, Banco Nación,[15]​ más las irregularidades en propiedades en Miami y Buenos Aires.[16]​

El juicio se llevó a cabo en Estados Unidos y Argentina, aunque Maradona no tenía visa para ingresar a los Estados Unidos, donde tenía prohibido su ingreso.[17]​ Villafañe alegó que el manejo de los bienes fue hecho luego de la disolución matrimonial y por lo tanto no pertenecía a la sociedad conyugal, y no darían lugar a reclamos.[18]​[19]​

Debido a lo popular del caso y que se desarrollaron también investigaciones en otros países, varios medios argentinos y extranjeros siguieron cubriendo el tema.[1]​ Villafañe fue representada por Fernando Burlando y Maradona por Matías Morla.[20]​[21]​[14]​

Villafañe alegó frente a la jueza Zucconi que los objetos reclamados eran de su exclusiva propiedad, porque la gran mayoría de ellos le fueron regalados por Maradona para formar parte de su colección privada, o porque algunos otros fueron abandonados cuando abandonó el domicilio en 1998.[22]​

Instancias

[editar]

La causa judicial comienza en octubre de 2014 cuando Maradona encomienda una auditoría sobre todos sus bienes.[23]​ El 23 de julio de 2015, se publica a un comunicado para desligar del tema a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.[11]​ Al día siguiente se envió una carta documento a su exesposa Claudia Villafañe, por parte de los abogados de Maradona.[13]​ El 29 de julio el tema salta a la prensa y Maradona acusa a su exesposa en los medios televisivos por los supuestos faltantes detectados, en la misma instancia.[24]​ En agosto de 2015, se realizá una nueva mediación entre Maradona y Villafañe sin acuerdo, cerrándose así las instancias de mediación.[25]​

El 6 de noviembre de 2015, se realiza una inhibición general de vender o gravar sus bienes de los bienes sobre la demandada Villafañe por el Juzgado Civil 77,[26]​[27]​ y el 29 de diciembre Maradona pidió también que quede sin efecto el convenio de liquidación de la sociedad conyugal con Claudia Villafañe.[28]​

El 28 de enero de 2016 Villafañe es notificada en Miami por la causa civil.[29]​

El 16 de febrero de 2016 el fiscal pidió la indagatoria de Villafañe, por el reclamo de objetos valuados en 3 millones de dólares[30]​[31]​ y el 22 de marzo realiza una declaración indagatoria como imputada en Tribunales en la causa caratulada como: Defraudación y retención indebida.[32]​ Siendo el 6 de abril Villafañe es sobreseída en la causa por apropiación de objetos de Maradona, por orden de la jueza argentina Zucconi.[33]​[34]​

El 9 de abril de 2016, la corte estadounidense determinó que no hubo delito en la compra de bienes que realizó Villfañe.[35]​[36]​ El mismo año varios meses más tarde, el 17 de septiembre se realizó una nueva audiencia en Estados Unidos para determinar en qué país se termina de resolver el conflicto por las dos propiedades adquiridas por Villafañe.[37]​[38]​[39]​ La justicia de Estados Unidos el 5 en diciembre de 2016 pidió embargos preventivos de todas las cuentas bancarias de Claudia Villafañe en el país.[40]​[41]​

Dalma Maradona

El 14 de agosto de 2017, Villafañe demandó por calumnias e injurias a Maradona.[42]​ Maradona pidió el 28 de septiembre de 2017, que sus hijas declaren en la causa que le sigue a su exesposa por evasión agravada como testigos,[43]​ y en noviembre de 2017, pidió la prisión preventiva de Gianinna Maradona a quien acusan de entorpecer la causa judicial y blanqueo de dinero entre 2000 y 2015.[44]​[45]​[46]​

El 9 de agosto de 2018 el juicio continúa en Estados Unidos, luego de trasladar a Argentina la causa por la compra de apartamentos en Miami.[47]​[48]​

El 24 de agosto de 2018, Claudia Villafañe decidió demandar a Diego Maradona y su abogado por daños y perjuicios generados por las calumnias e injurias contra ella.[49]​

Todo tiene un límite, me cansé, estoy cansada de las mentiras. Que la Justicia diga cómo son las cosas.
Claudia Villafañe, agosto de 2018.[50]​

En diciembre de 2018, luego de los fallos adversos de primera y segunda instancia de la justicia en lo criminal, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó intervenir en el caso que presentó Maradona, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).[51]​[52]​

En abril de 2019, Villafañe demandó a su exesposo en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por violencia psicológica y solicitó un bozal legal tanto para él como para su abogado. La medida es para que no puedan nombrarla ni referirse a ella indirectamente.[53]​

El 20 de agosto de 2019, se realizó una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su exesposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.[54]​ Ese mismo mes los abogados de Diego Maradona y Claudia Villafañe supervisaron un operativo en la casa de Villafañe en el barrio porteño de Devoto, para hacer un relevamiento de: trofeos, camisetas, medallas, tener un relevamiento y conocer el estado de los objetos. Es la jueza del caso Vilma Nora Días. El abogado llevó las llaves correspondientes para demostrar colaboración y que la cerradura no fuera forzada. Maradona también pidió la restitución de un departamento situado en la calle Nazarre que está a su nombre, aunque allí reside la madre de su exesposa.[55]​[56]​

El 5 de noviembre de 2019, se fija una audiencia por la causa iniciada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77, por la propiedad de un departamento comprado en Miami, Estados Unidos. En la audiencia participaron los abogados de ambas partes y Villafañe, pero no Maradona.[57]​[58]​

En diciembre de 2019, en un evento familiar Maradona y Villafañe se reencontraron.[59]​ Ese mismo mes Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio por injurias al abogado de Diego Maradona.[60]​[61]​[62]​

El 28 de julio de 2020, la justicia revocó el sobreseimiento de Villafañe y comenzó una nueva investigación. Villafañe había pedido la prescripción en una de las causas.[63]​[64]​[65]​ Intervinieron en el caso la jueza penal Zucconi y el juez penal económico López Biscayart, magistrado que la Corte definió para que todo se centralizara.[66]​

El 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, fallece Diego Maradona quien estuvo en sus últimas horas acompañado por familiares.[67]​ Su abogado y apoderado fue vetado para ingresar al velatorio por dos de sus hijas, Gianinna y Dalma Maradona, además de Diego Sinagra, Jana Maradona y Diego Fernando.[68]​

El 23 de diciembre de 2020, se notifica a través de una carta documento a sus cinco hijos sobre este juicio. Para la justicia argentina cuando fallece el demandante Diego Maradona, los que heredan las causas son: Dalma, Gianinna, Diego, Jana y Diego Fernando; este último con 7 años, siendo menor de edad es representado por su madre Verónica Ojeda. Ellos son quienes deciden el curso legal y si las causas continúan o se suspenden.[69]​[70]​[71]​[72]​

El 21 de enero de 2021, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando Maradona, este último representado por su madre Verónica Ojeda, presentaron un documento en la justicia estadounidense para que continué el juicio contra Villafañe.[73]​[74]​

Referencias

[editar]
  1. ↑ a b People (28 de agosto de 2015). «Diego Maradona demanda a su ex Claudia Villafañe». Estados Unidos. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2019. Consultado el de noviembre de 2015. 
  2. ↑ Daily Mail (30 de julio de 2015). «Diego Maradona accuses ex-wife and childhood sweetheart of stealing $9million from his bank account branding her a 'thief'» (en inglés). Reino Unido. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2015. Consultado el de noviembre de 2015. 
  3. ↑ a b purepople (26 de agosto de 2015). «Diego Maradona accuse son ex-femme Claudia de lui avoir volé des millions...» (en francés). Francia. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2015. Consultado el de noviembre de 2015. 
  4. ↑ El País (12 de noviembre de 2015). «Congelan los bienes de la exmujer de Maradona por presunta estafa». España. Consultado el 12 de noviembre de 2015. 
  5. ↑ Clarín (29 de marzo de 2003). «Claudia le pidió el divorcio a Diego». Argentina. Archivado desde el original el 17 de septiembre de 2009. Consultado el de noviembre de 2015. 
  6. ↑ Cadena3 (28 de diciembre de 2018). «Villafañe iniciará acciones contra la serie de Maradona». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  7. ↑ fiestasdeboda. «Diego Maradona y Claudia Villafañe». Consultado el de noviembre de 2015. 
  8. ↑ bigbangnews (abril de 2016). «Traición, millones y Tontín». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  9. ↑ Clarín (15 de julio de 2015). «Una auditoría dice que a Maradona le faltan 80 millones de pesos». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  10. ↑ Clarín (29 de julio de 2015). «Diego Maradona: "Claudia Villafañe es una ladrona"». Consultado el de noviembre de 2015. 
  11. ↑ a b La Nación (23 de julio de 2015). «El duro comunicado de Diego Maradona». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  12. ↑ infobae (24 de julio de 2015). «Ultimátum de Diego Maradona a Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  13. ↑ a b ratingcero (24 de julio de 2015). «La carta documento que Diego Maradona le envió a Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  14. ↑ a b infobae (13 de noviembre de 2015). «La ruta del dinero de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  15. ↑ Ámbito (13 de noviembre de 2015). «Crece la guerra de los Maradona». Argentina. Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  16. ↑ Infobae (11 de noviembre de 2015). «Juicio con Diego Maradona». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  17. ↑ inmigración. «9 famosos sin visa americana». Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015. Consultado el de noviembre de 2015. 
  18. ↑ mujerhoy (28 de agosto de 2015). «Las 7 demandas de Diego Armando Maradona a su exmujer, 'La Claudia'». España. Consultado el de noviembre de 2015. 
  19. ↑ eldestapeweb (24 de agosto de 2015). «Claudia contra Maradona: "Estoy tranquila"». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  20. ↑ ratingcero (13 de noviembre de 2015). «El tenso cruce de Claudia Villafañe y Luis Ventura por Diego Maradona y Verónica Ojeda». Argentina. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  21. ↑ infobae (13 de noviembre de 2015). «La ruta del dinero de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  22. ↑ Infobae (4 de abril de 2016). «Claudia Villafañe, sobre Diego Maradona». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  23. ↑ laestrella (24 de octubre de 2014). «Maradona audita a exesposa e hijas por faltante de 20 millones». Panamá. Consultado el de noviembre de 2015. 
  24. ↑ diarioveloz (29 de julio de 2015). «Dalma y Gianinna, sobre la entrevista a Maradona en Intrusos». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  25. ↑ Referí (26 de agosto de 2015). «No hubo acuerdo entre Diego y Claudia». Uruguay. Consultado el de noviembre de 2015. 
  26. ↑ bigbangnews. «La Justicia le dio la derecha a Diego: embargaron a Claudia». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  27. ↑ Clarín (11 de noviembre de 2015). «Claudia Villafañe, contra Maradona». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  28. ↑ ratingcero (29 de diciembre de 2015). «Diego Maradona pide que se anule el acuerdo por división de bienes con Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 19 de enero de 2016. 
  29. ↑ «La Justicia de EE.UU. notificó a Claudia Villafañe por la causa civil que le inició Maradona». 28 de enero de 2016. Consultado el 9 de febrero de 2016. 
  30. ↑ elintransigente (16 de febrero de 2016). «Otro duro golpe de Maradona a Claudia Villafañe». Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 29 de febrero de 2016. 
  31. ↑ infobae (25 de febrero de 2016). «Esta semana la jueza a cargo de la causa deberá definir si finalmente llama a declarar a la ex del astro del fútbol». Archivado desde el original el 7 de marzo de 2016. Consultado el 29 de febrero de 2016. 
  32. ↑ Ratingcero (22 de marzo de 2016). «Claudia Villafañe declaró como imputada y en Tribunales hubo malestar por una foto de Dalma». Argentina. 
  33. ↑ La Nación (6 de abril de 2016). «Claudia Villafañe, sobreseída en la causa por apropiación de objetos de Diego Maradona». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  34. ↑ Diario Uno (6 de abril de 2016). «Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa por tenencia de objetos de Maradona». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  35. ↑ Prmicias (9 de abril de 2016). «Gol de Mujer». Argentina. Archivado desde el original el 12 de abril de 2016. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  36. ↑ Ratingcero (abril de 2016). «Claudia Villafañe le ganó a Diego Maradona en la causa de las propiedades de Miami». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  37. ↑ Ratingcero (1 de septiembre de 2016). «Nuevo escándalo por los departamentos de Miami: Villafañe va por todo contra Maradona». Argentina. Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
  38. ↑ «Claudia, a Diego: "Las camisetas son de Benjamín"». 
  39. ↑ Clarín (28 de octubre de 2016). «Claudia Villafañe acusaciones Diego Maradona». Argentina. Consultado el 6 de diciembre de 2016. 
  40. ↑ El País (6 de diciembre de 2016). «Claudia Villafañe, en su peor momento por culpa de Maradona». Uruguay. Consultado el 6 de diciembre de 2016. 
  41. ↑ noticias (6 de diciembre de 2016). «Ganó Maradona: la Justicia de Estados Unidos embargará a Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 6 de diciembre de 2016. 
  42. ↑ TN (14 de agosto de 2017). «Ahora Claudia Villafañe les reclama 20 millones de dólares a Diego Maradona y Matías Morla». Consultado el 30 de septiembre de 2017. 
  43. ↑ Clarín (28 de septiembre de 2017). «Fernando Burlando les respondió a Diego Maradona y Matías Morla». Consultado el 30 de septiembre de 2017. 
  44. ↑ Elespañol (23 de noviembre de 2017). «Maradona se plantea pedir prisión preventiva para su hija Giannina». España. Consultado el 25 de noviembre de 2017. 
  45. ↑ Clarín (22 de noviembre de 2017). «Diego Maradona podría mandar a prisión a su hija Gianinna». Consultado el 25 de noviembre de 2017. 
  46. ↑ bigbangnews. «Diego contra "las nenas": Maradona quiere pedir la prisión preventiva de Gianinna». Argentina. Consultado el 25 de noviembre de 2017. 
  47. ↑ Canal 10 (9 de agosto de 2018). «Justicia de Miami falló contra Claudia Villafañe y benefició a Maradona». Uruguay. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  48. ↑ diariopopular (10 de agosto de 2018). «Burlando: "Que vaya Maradona a USA y si no... se le va a complicar"». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  49. ↑ La Nación (24 de agosto de 2018). «Claudia Villafañe y una demanda millonaria contra Diego Maradona». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  50. ↑ diariopopular (16 de abril de 2018). «Claudia Villafañe, a todo o nada: "Me cansé, voy contra Morla y Diego"». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  51. ↑ diariolaopinion (27 de diciembre de 2018). «La Corte Suprema no intervendrá en denuncia de Maradona contra Villafañe». Argentina. Archivado desde el original el 26 de enero de 2019. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  52. ↑ primiciaya (27 de diciembre de 2018). «Rechazaron un recurso de Maradona contra el sobreseimiento de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  53. ↑ infobae (3 de abril de 2019). «La furia de Gianinna Maradona contra Diego vovlioa ser lo que nunca dejó de ser». Argentina. Consultado el 2 de junio de 2019. 
  54. ↑ infobae (28 de agosto de 2019). «Allana en la casa de Caludia Villafañe por la causa de las camisetas». Argentina. Consultado el 7 de agosto de 2019. 
  55. ↑ «El posteo de Diego Maradona mientras allanaban la casa de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 7 de agosto de 2019. 
  56. ↑ Hay que ver (28 de agosto de 2019). «Todos los detalles del allanamiento a Claudia Villafañe». Consultado el 6 de noviembre de 2019. 
  57. ↑ Clarín (3 de noviembre de 2019). «Claudia Villafañe disparó furiosa contra Diego Maradona». Argentina. Consultado el 6 de noviembre de 2019. 
  58. ↑ El Día. «Villafañe contra Maradona: "No quiero que hablé mal de su hija"». Consultado el 6 de noviembre de 2019. 
  59. ↑ «Diego Maradona y Claudia Villafañe se reencontraron luego de años de distanciamiento». Argentina. 8 de diciembre de 2019. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  60. ↑ «Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio a Matías Morla». Argentina. 12 de diciembre de 2019. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  61. ↑ elnueve (15 de diciembre de 2019). «Dalma y Gianinna demandan a Matías Morla». Argentina. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  62. ↑ «Tras sus polémicos dichos, Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio a Matías Morla». Argentina. 12 de diciembre de 2019. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  63. ↑ La Nación (29 de julio de 2020). «Revés para Claudia Villafañe: la Justicia abrió una nueva investigación sobre la "ruta del dinero" de Diego Maradona». Argentina. Consultado el 29 de julio de 2020. 
  64. ↑ Vocesescritas. «Otro». Consultado el 29 de julio de 2020. 
  65. ↑ infobae (27 de agosto de 2020). «Nuevo revés judicial contra Claudia Villafañe en una de las causas que le inició Diego Maradona». Argentina. Consultado el 22 de agosto de 2020. 
  66. ↑ tiempoar (20 de noviembre de 2020). «Se abre una nueva etapa de la disputa judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 26 de noviembre de 2020. 
  67. ↑ BBC (25 de noviembre de 2020). «Maradona: muere el genio imperfecto que fue mucho más que el futbolista más grande de la historia». Reino Unido. Consultado el 26 de noviembre de 2020. 
  68. ↑ Canal 10. «El abogado de Maradona tiene la entrada prohibida al velatoria y enjuiciará al personal de salud que lo atendió». Consultado el 26 de noviembre de 2020. 
  69. ↑ teleshow (29 de diciembre de 2020). «La indignación de Verónica Ojeda por la carta documento que recibió Dieguito Fernando Maradona». Argentina. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 
  70. ↑ eltrece (23 de diciembre de 2020). «Carta documento». Argentina. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 
  71. ↑ Tikitakas (29 de diciembre de 2020). «Morla les envió una carta documento a Dalma, Gianinna y Dieguito Maradona». Argentina. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 
  72. ↑ ciudad (29 de diciembre de 2020). «Dalma Maradona, durísima contra Morla tras la notificación a Dieguito Fernando: "Este tipo es lo más violento que hay"». Argentina. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 
  73. ↑ infobae. «Tres hijos de Diego Maradona pidieron continuar con el juicio contra Claudia Villafañe en Miami». Argentina. Consultado el 1 de febrero de 2021. 
  74. ↑ Clarín (25 de enero de 2021). «Sigue el juicio a Claudia Villafañe en Miami». Argentina. Consultado el 1 de febrero de 2021. 

Véase también

[editar]
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_Maradona_contra_Villafañe&oldid=158873515»