具有下列情形之一的,一般推定主观明知,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避...
一、裁判要旨1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,应当以上游犯罪事实成立为前提。此处的上游犯罪事实成立”既指上游犯罪事实有充分证据证明,也指上游犯罪事实达到了犯罪的程度。如果上游行为虽然存在,但依法不构成犯罪的,则掩饰、隐瞒行为也不构成犯罪。2.上游犯罪事实成立,但因主体不适格而不予追究刑事责任的,仍然以掩饰、隐瞒犯...
基本案情2022年10月,张某入职某建筑公司负责某工程水电项目,双方未签订书面劳动合同。公司为该项目投保了团体工伤险,但未能提供人员参保名单。同月,张某在作业时被水钻机搅伤,建筑公司支付了全部医疗费。2023年1月,建筑公司与张某达成一致并签订了《协议书》,约定张某由事故造成的损失,由建筑公司一次性赔偿2.7万余元,事...
让人误会他们跟实际情况不符。这样做不仅不讲诚信,还违反了大家都知道的商业规则,其实是很恶劣的不正当竞争行为。这种行为虽然违法,但是并没有达到犯罪那一步。
企业使用虚假的土地确认证书登记并取得工商营业执照合法吗?企业用虚假土地确认证书登记并取得工商营业执照不合法,这属欺诈行为,破坏市场秩序,虚假证书不能作合法经营依据,一旦被发现会被调查处理,企业或受处罚担责,应守法用真实材料经营。接下来华律网小编整理了相关的一些...
公司破产时房产分配有法律程序。清偿顺序上先用于清偿破产费用和共益债务,再清偿职工债权,接着清偿社保费用和税款,剩余财产按普通破产债权比例分给债权人,房产不足时债权人按比例受偿。
房子破产清算能拿到的金额取决于多种因素,包括债权优先顺序、房子价值评估、破产企业整体负债情况和清算费用等,所以具体金额难以准确预估,需综合多方面因素判断。
在银行卡被冻结期间,其账户内资金仍然保持不变,只不过无法自由支取或进行任何形式的交易行为。此时,用户可以考虑向相关银行提出解冻申请。具体操作步骤为:携带本人有效身份证件及所涉银行卡至该行营业网点,寻找银行工作人员协助办理。